INTEGRAZIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO DELL’ASSEMBLEA DEI
SOCI DEL 27 AGOSTO 2025 CON LA PREVISIONE DI ANNULLAMENTO
DELLE AZIONI PROPRIE FINO AD UN MASSIMO DI CIRCA IL 2% DEL
CAPITALE NEI SUCCESSIVI 18 MESI
Sesa S.p.A (“SESA” – SES.MI) operatore di riferimento nel settore Digital Technology, Consulenza e Vertical
Application per imprese ed organizzazioni, comunica, a parziale rettifica di quanto indicato nel comunicato
stampa del 17 luglio 2025, che, in relazione all’Assemblea dei Soci del 27 agosto 2025 (in 1° convocazione) e
28 agosto 2025 (ove occorra, in 2° convocazione), la proposta di autorizzazione all’acquisto ed alla
disposizione di azioni proprie sia richiesta per tutte le finalità che saranno indicate nell’apposita relazione
illustrativa (e non solo per le finalità contemplate dall’art. 5 comma 2 lett. c) del Regolamento UE n. 596/2014),
includendo quindi tra le finalità del piano di buy-back, anche l’annullamento delle azioni proprie.
Inoltre, si comunica che, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione, ad integrazione di quanto deliberato
in data 17 luglio 2025, ha deliberato di convocare l’anzidetta Assemblea dei Soci anche in sede straordinaria
al fine di sottoporre a tale Assemblea la proposta di annullare fino a un massimo di n. 309.000 di azioni proprie,
pari al 2% del capitale nei successivi 18 mesi (quindi anche con riferimento alle azioni proprie nel frattempo
acquisite unitamente a quelle già possedute), con il conseguente seguente ordine del giorno integrato:
Parte ordinaria
1. Bilancio integrato di esercizio di Sesa S.p.A. al 30 aprile 2025 e relative relazioni del Consiglio di
Amministrazione e della Società di Revisione:
1.1. Approvazione del bilancio integrato di esercizio al 30 aprile 2025; presentazione del bilancio
integrato consolidato al 30 aprile 2025.
1.2. Destinazione dell’utile di esercizio.
2. Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti ai sensi dell’art.
123-ter del D. Lgs. n. 58/1998:
2.1. Deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione per l’esercizio
1° maggio 2025 – 30 aprile 2026.
2.2. Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione in tema di compensi corrisposti nell’esercizio
1° maggio 2024 – 30 aprile 2025.
3. Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti.
Parte straordinaria
1. Annullamento di azioni proprie senza riduzione del capitale sociale; conseguente modifica dell’art. 6
dello statuto sociale recante il numero delle azioni in cui è suddiviso il capitale sociale. Delibere
inerenti e conseguenti.
